论文部分内容阅读
本文以FATF反洗钱和反恐怖融资评估为背景,结合评估结果较好的英国和西班牙这两个国家在提升受益所有权透明度的经验做法,探讨我国完善非自然人受益所有权及提升透明度的建议。
反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示
【摘 要】
：
本文以FATF反洗钱和反恐怖融资评估为背景,结合评估结果较好的英国和西班牙这两个国家在提升受益所有权透明度的经验做法,探讨我国完善非自然人受益所有权及提升透明度的建议
【机 构】
：
中国人民银行渭南中心支行,中国人民银行西安分行
【出 处】
：
西部金融
【发表日期】
：
2019年8期
其他文献
本文把12个甜瓜高世代自交系分成两组,6个母本,6个父本,对12个甜瓜品种36个组合15个数量性状进行了配合力和遗传力分析;对12个甜瓜品种和36个组合的15个数量性状进行了典型相
PID控制器的参数整定技术一直是自动控制领域研究的重点,基于实际工业生产过程中被控对象的非线性、时变不确定性等问题,精确的数学模型难以建立,使用常规PID控制器很难达到
不同所有制各个企业的员工工资水平、员工福利待遇以及员工培训等方面存在一定的差异,也因此企业员工的工作满意度和幸福指数也各不相同。文中尝试运用社会指标法,来测评不同
随着愈来愈多的网络协议和业务协议的投入应用,作为表示信息的抽象句法ASN.1,在表达协议数据单元PDU字段之间的依赖关系面临着很大的困惑。在进行协议一致性测试时,面对各种A
产品物料清单(Bill of Materials)是企业信息化过程中一个十分关键的部分。BOM作为物料需求计算、产品数据管理以及产品配置等相应的应用中重要的基础数据，它的数据的准确性、
非法经营罪是从我国1979年刑法规定的投机倒把罪中分解出来的一个新罪名。由于其罪状设置采取了概括性的表述方式,罪状存在着极大的不确定性,也正是基于这一不确定性,司法机
索绪尔提出的语言任意性是基于不同语言体系之间语言符号的所指和能指的关系。皮尔斯提出的语言象似性是基于某一语言体系内部的元符号的所指和能指的关系。因此,象似性与任
由于夜间能见度较差、驾驶员疲劳等因素的影响,对安全行车构成较大威胁,夜间行车事故发生率比白天多1.5倍。要严格控制车速,并且尽量避免夜间超车;按规定使用远近灯光交替示
结合复变函数论教学的实践,从复变函数与数学分析的比较、一些容易混淆的概念之间的比较和积分的计算方法的比较三个方面探讨了在复变函数论教学中如何应用比较法进行教学的
在信息技术高速发展的当前社会,信息化的建设水平一定程度上影响了一个国家的未来,同样,一所高校的信息化建设水平直接影响了学校未来的发展。针对当前我国高校信息化管理体