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以广东“杜氏地下钱庄”案和上海“罗怀韬地下钱庄”案为例，对当前地下钱庄案频发冲击金融市场及经济秩序、助长国内非法资金清洗出境、影响房地产和资本市场等危害性进行了分析，提出了多部门配合打击、实施“疏”的手段、健全完善相关法律规定等有关建议，以期对当前反洗钱工作有所裨益。
地下钱庄案频发的思考
【摘 要】
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以广东“杜氏地下钱庄”案和上海“罗怀韬地下钱庄”案为例，对当前地下钱庄案频发冲击金融市场及经济秩序、助长国内非法资金清洗出境、影响房地产和资本市场等危害性进行了分
【机 构】
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中国人民银行连云港市中心支行
【出 处】
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淮海工学院学报：社会科学版
【发表日期】
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2008年4期
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