论文部分内容阅读
反洗钱客户风险等级划分是金融机构执行反洗钱法律、法规的重要环节，但在具体执行过程中存在一些关注和完善的地方。
基层金融机构反洗钱客户风险等级划分存在的问题与对策
【摘 要】
：
反洗钱客户风险等级划分是金融机构执行反洗钱法律、法规的重要环节，但在具体执行过程中存在一些关注和完善的地方。
【机 构】
：
中国人民银行宁武县支行
【出 处】
：
时代报告：学术版
【发表日期】
：
2014年12期
其他文献
1991年10月，由法国人头马（亚太）有限公司，上海食品进出口公司，马陆果蔬公司共同投资的中法合资上海中马糖酒有限公司宣告成立，投资总额280万美元，注册资本320万美元，1992年10月，以生产
现代科技的进步，对于人们日常生活的便捷性做出了不可磨灭的贡献。其中，对于出行而言，最为明显的就是汽车行业的发展。由于它取代了步行，所以无论在时间上还是空间上它都是人们出
随着《烟草控制框架公约》的生效，重庆烟草专卖局日前表示，公约中所涉及的烟价、包装、烟草广告等条款，对烟草业的宣传、生产影响尤为明显，川渝烟草企业拟在《公约》于我国生效后
新闻回放 据4月3号的《温州晚报》报道：温州市一家超市因一次性销售卷烟50条(含)以上，温州市烟草专卖局拟予以行政处罚，并就该案举行了听证会。据了解，自去年8月至10月期间，该超市
现在终端对经销商来说，变得越来越重要，许多企业都把工作重点放在终端操作上，但对零售终端市场的监管力度跟不上。而一些小企业为了赚钱，生产杂牌酒，产品名称、包装与名牌酒相似，尤
据悉，贵州安酒集团安顺市酒厂出品的安酒福系列产品将陆续全面上市，给白酒行业带来新的亮点。该酒秉承贵州安酒传统酿造工艺，具有窖香浓郁，绵甜柔顺之特点。包装以民族风格为主体
每年的五一、十一是结婚的两大旺季，自然也是喜糖消费的集中时段。不过今年受传统说法“黑春”的影响，全国各地结婚的热潮要普遍低于去年，因此各地喜糖的销售没有出现旺销之势。
山西清徐县工商局在该县常丰村查处了两个制假窝点。执法人员共查扣了涉及到11个品种的假冒他人品牌商标的白酒。共计426箱，货值4万余元。其中有假冒“杏花村”白酒、“杏花村
贵刊《蒙牛：液奶大王能否扛起奶粉大旗?》一文，分析了蒙牛运作奶粉市场几个不利因素，但我觉得蒙牛还必须要顶住外资品牌的市场压力。这也是我国今年本土乳企纷纷推出高档婴幼儿
随着人民的生活质量提高、经济的飞速发展,无论是居民还是企业,用电量都在逐年上升,我国的电网负荷也在不断增加.供电工作的质量直接关系到居民的生活和企业的生产,所以对电