【摘 要】
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<正>对银行业反洗钱工作实施现场检查,是央行履行反洗钱职能的基本手段。通过现场检查,可以了解银行业开展反洗钱工作的情况,检验反洗钱法规制度在实际工作中的可操作性,评价
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<正>对银行业反洗钱工作实施现场检查,是央行履行反洗钱职能的基本手段。通过现场检查,可以了解银行业开展反洗钱工作的情况,检验反洗钱法规制度在实际工作中的可操作性,评价银行机构执行反洗钱法规制度的程度,及其对洗钱行为预防机制的有效性,从而进一步推动银行业反洗钱工作的全面开展。由于科技的发展和经济金融全球化趋势日益加快,犯罪分子利用银行系统进行洗钱的技术和手段越来越先进和复杂,利用常规的现场检查手段来发现隐藏的洗钱行为越来越难。因此,研究反洗钱现场检查的技巧,创新现场检查技术和手段,对提高反洗钱检查工作水平非常重要。
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