【摘 要】
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洗钱是一种综合性的犯罪活动.面对社会各界的联合打击,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法,从而给反洗钱工作带来了新的难题.洗钱犯罪可以和绝
【机 构】
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洗钱是一种综合性的犯罪活动.面对社会各界的联合打击,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法,从而给反洗钱工作带来了新的难题.洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪.从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃元恐的气焰,促使他们不断实施犯罪.通过对各种洗钱方法的揭示,分析了反洗钱工作中面临的主要困扰,并提出了有效推进反洗钱工作的对策建议.
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