【摘 要】
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随着全球一体化和科学技术发展的加快,金融服务业业务范围不断扩大,与犯罪活动相关的金融问题也显得越来越复杂.为防范洗钱等违法犯罪行为,各国相应完善法律法规,加强监督,严
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随着全球一体化和科学技术发展的加快,金融服务业业务范围不断扩大,与犯罪活动相关的金融问题也显得越来越复杂.为防范洗钱等违法犯罪行为,各国相应完善法律法规,加强监督,严格执法,同时加强国际间合作,预防和管制洗钱等非法犯罪活动的源头.各国银行也空前积极地协同政府行动,开始实施对反洗钱的业务内部控制措施.结合我国的特殊国情,本文以商业银行为研究对象,对区块链技术,洗钱和反洗钱活动的相关概念进行论述,概括了中国商业银行反洗钱业务现状和各方面的不足,提出了区块链技术在反洗钱业务中应如何应用的问题.最后结合商业银行的行业特点和转型需求,总结区块链技术在反洗钱业务上使用的启示和建议.
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