论文部分内容阅读
信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
信用卡领域反洗钱问题探讨
【摘 要】
：
信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
【机 构】
：
中国人民银行郑州中心支行课题组
【出 处】
：
金融理论与实践
【发表日期】
：
2012年3期
【基金项目】
：
基金项目：本文是中国人民银行郑州中心支行反洗钱处承担中国人民银行反洗钱局研究课题《信用卡领域反洗钱问题研究》的阶段性研究成果.
其他文献
以壳聚糖（ CS）和海藻酸钠（ SA）为原料，通过接枝共聚制备了壳聚糖接枝聚N-乙烯基吡烙烷酮（ CS-g-PVP）和海藻酸钠接枝聚N-乙烯基吡烙烷酮（SA-g-PVP），然后利用静电自组装得到了pH敏感性聚
为治理滨海湿地污染，本实验将从海滩底泥中筛选取出的枯草芽孢杆菌，进行优化培养并将其固定在载体上，制备成“种子”，用于分解湿地底泥中富集的有机物，净化水质．研究其对环境污染的
钢渣是炼钢过程中排出的废渣,排量大,且安定性差,不宜直接应用于建筑土木工程中,大量堆存占用土地进而造成环境污染。钢渣碳酸化即钢渣中矿物的碳酸化反应,可以使钢渣制品快速获得强度且压蒸安定性合格。除此之外,天然骨料资源的大量消耗及开山采石过程中产生的粉尘、噪音等导致的生态破坏和环境污染问题日益严峻;传统混凝土对城市地下水循环的阻隔及低植被覆盖率导致的城市生态问题也亟待解决。本文通过制备碳酸化钢渣人造骨
为了缓解城市拥堵,在交叉口增设左转待转区已经成为各大城市争相采用的方法,但是待转区的设置不可避免地增加了车辆的停车次数,影响交叉口机动车的排放。因此探究左转待转区的设置原理,分析交叉口设置左转待转区的优劣,并判断交叉口是否有设置左转待转区的必要并找到最优的左转待转区信号配时方法是本文研究的重点。本文借助微观仿真模型,选择成都市新城市广场交叉口作为研究对象,分析了交叉口待转区设置前后车辆的PM2.5
本文就筮与中国古代帝王的预测决策方式、卜策与“天人相通”“天人合一”等问题提出了新的看法:卜筮不是科学的预测学,卜筮在中国古代帝王决策方式中不占主导地位,不能将卜
民国初年的第一届国会选举,是资产阶级代议政治在中国的第一次尝试。本文通过选举过程中政党竞争及社会各阶层的反映的分析,说明在辛亥革命以后,民主共和国的观念正逐步根植
【正】 追朔古代,自有甲骨青铜,即有文书,自有殷盘周诰则有较正规的公文了。公文发展伊始,就有“辞尚体要”(《书·毕命》疏曰“辞以理实为要”)的准则。为了达到这种内
对４０例３￣７岁不同水平弱智儿童，其中边缘智力（智商７０￣７９）及智力落后（智商〈６９）名２０例，通过不同途径（静脉滴药、肌内注射）应用脑活素，１０天（１个疗程）后，观察智商及发育改善情况，与１０例正常儿童对比。结果表明，其疗
目的 ：探讨联合使用基层卒中单元疗法和常规疗法治疗急性脑卒中的临床效果。方法 ：对2013年7月至2015年4月期间我院收治的114例急性脑卒中患者的临床资料进行回顾性研究。我们
目的 ：探讨使用缬沙坦氢氯噻嗪分散片治疗轻中度高血压的疗效。方法 ：选取近期我院收治的132例中轻度高血压患者作为研究对象。使用投掷硬币法将这些患者分为对照组和试验组,每