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随着经济高速发展,洗钱手段日益复杂多变,不法分子利用现金监管漏洞从事违法犯罪活动的情况时有发生。本文基于金昌市大额现金交易监测数据,分析了存在的问题,并结合国外现金管理和反洗钱工作经验,提出了加强现金管理,提高大额现金监测工作质量的对策建议。
大额现金交易监管问题及对策——以金昌市为例
【摘 要】
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随着经济高速发展,洗钱手段日益复杂多变,不法分子利用现金监管漏洞从事违法犯罪活动的情况时有发生。本文基于金昌市大额现金交易监测数据,分析了存在的问题,并结合国外现金
【机 构】
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中国人民银行金昌市中心支行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2016年11期
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