论文部分内容阅读
近年来,在造成经济结构性过热的众多原因中,有一个因素不容忽视,那就是经济活动中出现了规模较大的游资,其中部分源于大量的洗钱活动.洗钱行为的存在不仅给经济发展带来隐患,而且还产生一系列的治安和社会问题,影响社会的稳定.因此,有必要加强对游资的监控和洗钱行为的打击.
反洗钱工作与游资监控
【摘 要】
：
近年来,在造成经济结构性过热的众多原因中,有一个因素不容忽视,那就是经济活动中出现了规模较大的游资,其中部分源于大量的洗钱活动.洗钱行为的存在不仅给经济发展带来隐患,
【机 构】
：
中国人民银行反洗钱局
【出 处】
：
南方金融
【发表日期】
：
2004年8期
其他文献
内部管理水平不高、经营管理素质差是商业银行不良贷款形成的一个重要原因.我们必须尽快借鉴国际先进的经验,全面提高经营管理水平和素质.为此,笔者认为当务之急是,按照国际
对施用新型“农药”——植物营养素后几种不同农作物的前处理方法进行了研究，提出了操怍简便、精密、准确的测定方法，为在我国建立评价施药后农作物中微量元素变化水平提供了可
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会2月28日联合召开“加快落实国家助学贷款新政策电视电话会议”，要求加快落实国家助学贷款新政策。
随着人民银行"现代支付系统"的推广,农村信用社电子汇兑系统的业务空间被压缩.在此背景下,农村信用社电子汇兑系统的出路何在?针对此问题,笔者对农村信用社电子汇兑系统进行
本文以作者对岳阳市民间融资的调查为基础,先概括了民间融资的总体特点,并以资金供求两分面分析了民间融资发展的原因,指出民间融资既有正面效应,也有负面效应,最后就引导民
用X-射线荧光光谱法，测定了387例内蒙古牧区蒙古族、汉族成人和儿童的发中铜(Cu)、锌(Zn)、铁(Fe)、锶(St)及钙(Ca)的含量，对同一地区蒙、汉族成人间，成人及儿童间发中五种元素
风险管理是商业银行内部控制的核心内容,本文介绍西方商业银行主要的金融风险管理技术,包括风险定价方法、整体风险管理和全面风险管理模型,并对各自的特点与局限性进行评述,