【摘 要】
：
近年来,我国银行业金融机构经营业绩稳步增长,内控案防体系逐步完善,但是随着国内外经济金融形势日益复杂多变,民间融资活动日趋活跃,银行内外部人员逐利行为加剧、道德风险
论文部分内容阅读
近年来,我国银行业金融机构经营业绩稳步增长,内控案防体系逐步完善,但是随着国内外经济金融形势日益复杂多变,民间融资活动日趋活跃,银行内外部人员逐利行为加剧、道德风险上升,业务领域潜在风险凸显,考验和挑战着银行业的案防能力和合规风险管理能力.rn当前银行业案防的严峻形势rn当前,全国银行业案件继续呈多发态势,并且发案机构地区分布广泛,发案环节分散,具有隐蔽性强、成功率高、作案时间长、涉案金额大等特点,这对银行资金和声誉安全构成了严重威胁,银行业案防形势十分严峻.
其他文献
对串通投标行为的认识差异会有不同的法律路径选择,特别是串通投标行为在《中华人民共和国反不正当竞争法》首次大幅度修订后已从其中删除.因此有必要对串通投标行为进行再认
随着我国互联网金融的飞速发展,金融行业的创新日新月异,金融企业都加大了科技研发项目的建设投入.根据有关资料统计,金融机构信息科技投入占其当年总投入的比例高达65％,但对
由于中国本土征信体系的不完善，在西方可以凭借征信体系轻松完成的贷款事宜，在中国却变得遥不可及。一方面，中小企业急需获得银行贷款来满足公司未来的发展；另一方面，银行却遭受着
近日,备受关注的《红色娘子军》著作权侵权案最终以中央芭蕾舞团的败诉赔偿画上句号.知识产权对公众生活的影响无处不在,笔者以银行柜面代销卡通系列贵金属易引发知识产权侵
目的：探究分析妇产科发生失血性休克的主要因素以及相应的临床处理对策。方法自2012年3月至2013年3月期间，选取我院妇产科72例发生失血性休克患者作为此次的研究对象，探究分析其
金融不良债权转让适用我国债权转让的法律规定,相关法律规定散见于我国合同法、担保法、物权法、民事诉讼法及相关司法解释和监管规定中.实际操作中应注意严格坚持公开原则,
近日，鞍山市国土资源局督查各单位党员领导干部广泛开展“四个一”活动的情况，即“读一遍《廉政准则》、谈一次心得体会、作一次自我检查、纠正一次存在的问题”。充分利用于部
东北地区第二届管理学院院长联谊会于2000年8月7日至9日在黑龙江镜泊湖哈尔滨工业大学休养所召开.哈尔滨工业大学管理学院是本次会议的主办单位,东北地区21个具有管理学院、
习近平总书记在党的十九大报告和第五次全国金融工作会议中强调,要守住不发生系统性金融风险的底线.农信社作为地方性金融机构,要结合自身信贷业务运行规律和风险特征,持续加