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我国法律对洗钱活动的界定洗钱作为一种犯罪行为,越来越引起国际社会的广泛关注。在我国,新《刑法》第191条规定了涉嫌洗钱的五种行为形式:(1)以洗钱为目的,提供资金账户,供具有非法财务来源的单位或个人存取款或进行其他金融交易。(2)协助将财产转换为现金或
银管协动 构筑反洗钱防堤
【摘 要】
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我国法律对洗钱活动的界定洗钱作为一种犯罪行为,越来越引起国际社会的广泛关注。在我国,新《刑法》第191条规定了涉嫌洗钱的五种行为形式:(1)以洗钱为目的,提供资金账户,供
【机 构】
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国家外汇管理局河北省分行,国家外汇管理局河北省分行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2003年1期
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