【摘 要】
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随着经济金融形势的不断变化,基层银行的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层银行反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原
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随着经济金融形势的不断变化,基层银行的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层银行反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,基层银行反洗钱工作还不够成熟,在工作中还存在很多问题。因此,基层银行必须从建立健全反洗钱内部控制体系入手,切实提高反洗钱合规管理水平,严防洗钱风险。
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