【摘 要】
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商业银行等金融机构作为金融体系的核心部分,对一国经济的发展有着重要的影响,而商业银行在打击刑事犯罪上也发挥着重要的作用.《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》中提出
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商业银行等金融机构作为金融体系的核心部分,对一国经济的发展有着重要的影响,而商业银行在打击刑事犯罪上也发挥着重要的作用.《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》中提出商业银行等金融机构必须要建立反洗钱内控制度,通过不断的完善反洗钱内控制度,加强商业银行的反洗钱职责.随着社会经济的不断发展进步,国际洗钱行为越来越隐蔽,使商业银行对于反洗钱行为提出了更高的技术要求,因此加强商业银行反洗钱内控制度,能够帮助商业银行提升反洗钱的力度,提升商业银行的经营能力.
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