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从金融行动特别工作组(FATF)等国际组织对一国开展洗钱风险评估来看,将风险评估层级提高至国家层面,客观评估系统性洗钱风险极为必要。本文分析了反洗钱监管的现状,阐述了反洗钱宏观审慎监管体系的框架设想,并就加强反洗钱宏观审慎监管提出了政策建议。
反洗钱宏观审慎监管体系研究
【摘 要】
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从金融行动特别工作组(FATF)等国际组织对一国开展洗钱风险评估来看,将风险评估层级提高至国家层面,客观评估系统性洗钱风险极为必要。本文分析了反洗钱监管的现状,阐述了反
【机 构】
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中国人民银行南京分行;
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2018年03期
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