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洗钱犯罪有多种渠道,但大多数洗钱犯罪是通过金融机构进行的,金融机构是洗钱犯罪活动的重要场所.洗钱犯罪不仅动摇金融机构的信用基础,危及金融安全,而且还影响金融市场的稳定,充分发挥金融机构在反洗钱活动中的重要作用,建立起金融机构反洗钱犯罪的第一道屏障,对遏止洗钱犯罪起着至关重要的作用.
金融机构在反洗钱中的核心地位
【摘 要】
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洗钱犯罪有多种渠道,但大多数洗钱犯罪是通过金融机构进行的,金融机构是洗钱犯罪活动的重要场所.洗钱犯罪不仅动摇金融机构的信用基础,危及金融安全,而且还影响金融市场的稳
【机 构】
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吉林大学法学院
【出 处】
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行政与法(吉林省行政学院学报)
【发表日期】
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2004年9期
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