【摘 要】
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<正>在全球经济形势和安全格局日益严峻的背景下,今后监管部门对反洗钱的要求与标准将会越来越高。目前,中资银行加快了国际化战略步伐。我国五家大型商业银行在全球179个国
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<正>在全球经济形势和安全格局日益严峻的背景下,今后监管部门对反洗钱的要求与标准将会越来越高。目前,中资银行加快了国际化战略步伐。我国五家大型商业银行在全球179个国家和地区设立了超过两千家经营机构,在获得更广阔的市场空间的同时,也面临着不同以往的法律与合规经营风险。反洗钱监管导向近年,一些"走出去"的国内银行违反东道国法律,受罚的事件时有发生。在对中资银行海外机构的反洗钱调查案例中不难发现,跟美国相比,我国反洗钱力度和执法刚度还存在差距,频遭发达
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