【摘 要】
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互联网洗钱犯罪作案过程隐蔽、犯罪手段不断翻新、犯罪形式多样化、犯罪证据难固定,成为公安机关当前和今后重点打击的新型刑事犯罪.但由于互联网洗钱犯罪侦查往往依赖结构化
【机 构】
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中国人民警察大学,河北 廊坊 065000
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互联网洗钱犯罪作案过程隐蔽、犯罪手段不断翻新、犯罪形式多样化、犯罪证据难固定,成为公安机关当前和今后重点打击的新型刑事犯罪.但由于互联网洗钱犯罪侦查往往依赖结构化数据信息,导致反洗钱客户身份识别制度和可疑交易报告制度的效力被削弱,侦查工作容易陷入困境,数据信息内容的不完整导致资金查控深度不够,反洗钱的协同机制不畅通造成资金查控滞后.社会网络分析方法从“社会关系”角度出发,将结构化数据和非结构化数据整合,为全面掌握具有虚拟性和隐蔽性的互联网洗钱组织结构演变、人员构成和行为模式提供新的研究思路和有针对性的侦查方法.
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