【摘 要】
：
潜在洗钱风险是指假设不存在相关管理控制的前提下，金融机构发生洗钱活动的内在可能性。目前国际上权威组织FATF将潜在洗钱风险主要归纳为三种：国家／地域风险、客户风险、产品／服
论文部分内容阅读
潜在洗钱风险是指假设不存在相关管理控制的前提下，金融机构发生洗钱活动的内在可能性。目前国际上权威组织FATF将潜在洗钱风险主要归纳为三种：国家／地域风险、客户风险、产品／服务风险。产品风险是指客户在金融机构所办理的业务或者购买的产品所隐含的风险因素。不同金融产品、服务因自身特性被用作洗钱媒介的概率差异较大。本文将主要探讨银行业金融机构产品服务所存在的潜在洗钱风险。
其他文献
高考是人才选拔性考试,在高考语文作文中,议论文因其文章结构准确、容易上手等特色,深受广大高中生的喜爱。在写作中学生通常只要做到文章结构清晰,就能得到基本分数。高中生
青光眼是全球常见且不可逆的严重致盲眼病,早期诊断和有效的治疗可大大降低其致盲率。其中视网膜神经节细胞凋亡是青光眼视神经损伤的最终共同通路,阻断或延缓神经节细胞原发
目的探讨妊娠期皮肤病患者实施护理及健康教育的效果。方法选取我院2015年1月~2017年4月收治的122例妊娠期皮肤病患者为研究对象,患者采用随机数字表法均分为对照组与观察组,
秦末农民大起义爆发时,在周文攻下函谷关后,秦二世只能以章邯的刑徒军作为主力镇压义军。以徒、隐宫、人奴产子、徒长和豪杰等组成的章邯刑徒军,与中尉军一起三战三胜周文大
家电业是我国开放最早,竞争最激烈的行业之一。经过二十多年的发展,目前已经进入产业生命周期的成熟期,行业的竞争格局已经进入寡头垄断阶段。中国空调市场容量巨大,行业一直
小麦是许昌市最具优势的粮食作物,在河南省粮食生产中占有举足轻重的地位。小麦白粉病是该麦区的常见病害,可侵染小麦植株地上部的各个器官。据试验示范,小麦白粉病可使小麦
目的:结合检验医师岗位的职责和要求分析检验医师培养模式的现况以及存在的问题,为持续改进规范化培训工作奠定基础。方法:以南京医科大学第一附属医院检验学部为参考,介绍江
博物馆属于非营利机构,其主要用于陈列、收藏、研究人类与自然的文化遗产,博物馆如何管理运营能够直接影响自身的发展。随着目前的社会经济不断发展,市场经济改革的变化越来
中外合作办学对拓宽人才培养途径,满足人民群众多样化教育需求方面发挥了重要作用,也是地方本科院校引进境外优质教育资源,促进自身发展的可行途径。论文基于SWOT方法,系统分
沥青基碳纤维是以沥青为原料,经精制、纺丝、预氧化、碳化或石墨化而制得的特种纤维,具有高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀、低热膨胀、低密度、导电和导热等优良性能,是航空