【摘 要】
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1999年我们在对某市商业银行审计中,发现一伙不法分子利用假报关单证等在该市9家银行开设账户,骗购10多亿港元汇往境外。这是一起有组织、有预谋的境内外勾结的团伙骗汇案。
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1999年我们在对某市商业银行审计中,发现一伙不法分子利用假报关单证等在该市9家银行开设账户,骗购10多亿港元汇往境外。这是一起有组织、有预谋的境内外勾结的团伙骗汇案。此案引起国务院领导的高度重视,已责成有关部门立案侦破。我们是如何查出这一重大案件的呢?
In 1999, when we audited a commercial bank in a certain city, we found that a group of criminals used fake customs declaration cards to open accounts in nine banks in the city and defrauded more than 1 billion Hong Kong dollars to remit abroad. This is an organized and premeditated gang falsifying the case at home and abroad. The case caused the leadership of the State Council attaches great importance, has instructed the relevant departments to solve the case. How did we detect this major case?
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