特定非金融行业反洗钱工作的难点及对策建议——以延安辖区特定非金融行业反洗钱监管为例

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当前,特定非金融行业洗钱成为犯罪分子洗钱的主要手段,且特定非金融洗钱手段呈现多样化特征,严重阻碍了我国经济的健康发展。由于当前现行法律法规对特定非金融行业范围定义不明晰,特定非金融行业反洗钱相关制度不健全,特定非金融行业反洗钱履职的主动性不强,导致我国特定非金融行业反洗钱工作整体推进缓慢。基于此,本文以延安辖区为例,研究和探讨特定非金融行业反洗钱工作的难点及对策。
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