【摘 要】
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随着我国经济与科技的不断发展,人们的生活水平有所提升,大众参与金融活动及金融投资的机会逐步增多。在这样的发展背景下,银行以及其他金融机构应该重视客户身份识别管理,尤
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随着我国经济与科技的不断发展,人们的生活水平有所提升,大众参与金融活动及金融投资的机会逐步增多。在这样的发展背景下,银行以及其他金融机构应该重视客户身份识别管理,尤其是对于反洗钱制度的完善来说,客户身份的成功识别与管理能够维护金融市场的稳定发展,同时还能够保障客户的资金安全,实现银行的持续发展。然而就目前的情况来看,我国很多金融领域反洗钱客户身份识别管理还存在很多问题有待解决,本文将从我国洗钱及其上游犯罪特征分析、客户身份识别存在的难点以及提升客户身份识别建议三个方面进行相关论述,以供参考。
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