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县域保险业金融机构受人员素质、地域发展水平、监管措施、业务种类等影响,容易在销售、承兑、保全、理赔等各个环节上忽略可疑交易分析和识别。本文将通过探究县域保险业可疑交易分析和识别的难点进而提出相关的对策建议,为县域保险业金融机构不断强化反洗钱措施提供思路。
县域保险业金融机构开展可疑交易分析和识别中存在的风险点及建议
【摘 要】
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县域保险业金融机构受人员素质、地域发展水平、监管措施、业务种类等影响,容易在销售、承兑、保全、理赔等各个环节上忽略可疑交易分析和识别。本文将通过探究县域保险业可
【机 构】
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中国人民银行民乐县支行
【出 处】
：
休闲
【发表日期】
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2020年16期
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