【摘 要】
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保险作为一种转移、分散风险的机制,本身并不牵涉洗钱,但保险行业的内在特质属性和运行模式却在一定程度上为犯罪分子洗钱提供了一定的便利条件,洗钱活动不仅损害了保险公司
【机 构】
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中华联合财产保险股份有限公司河南分公司
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保险作为一种转移、分散风险的机制,本身并不牵涉洗钱,但保险行业的内在特质属性和运行模式却在一定程度上为犯罪分子洗钱提供了一定的便利条件,洗钱活动不仅损害了保险公司的声誉,而且破坏了保险公司稳健经营的基础,还使其面临较大的外部监管风险.反洗钱内部审计是保险公司防范反洗钱风险的“防火墙”,是独立客观地监督和评价公司经营活动及内部控制是否适当、真实、合法和效益的行为,能有效地对面临的风险进行预防和控制,同时规避外部监管风险.本文介绍了保险公司洗钱的主要方式、保险公司反洗钱面临的监管形势及反保险公司反洗钱内部审计的程序和方法,为业内加强反洗钱工作,防范和化解洗钱风险,充分发挥反洗钱内部审计的监督作用提供参考.
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