【摘 要】
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近年来,反洗钱工作逐渐向'风险为本'的理念转变,中小银行业金融机构反洗钱工作起步晚、投入小,面临的洗钱风险较高,成为反洗钱工作的薄弱环节。对此,中小银行业金融
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近年来,反洗钱工作逐渐向'风险为本'的理念转变,中小银行业金融机构反洗钱工作起步晚、投入小,面临的洗钱风险较高,成为反洗钱工作的薄弱环节。对此,中小银行业金融机构应加大反洗钱工作的资源投入,加强内控制度建设,夯实洗钱风险评估工作。同时,监管机构应进一步加强对中小银行业金融机构反洗钱工作的监管力度,强化'风险为本''法人监管''分类评级'的监管理念,并督促其建立起较为完善的反洗钱工作体系。
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