【摘 要】
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<正>重复开证付汇隐蔽性较强,可能给银行开证带来一定的垫款风险;而人为扩大外汇资金流出入则会加大外汇局对跨境资金进行监管的难度。近期,福建辖内三明市中心支局积极运用
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<正>重复开证付汇隐蔽性较强,可能给银行开证带来一定的垫款风险;而人为扩大外汇资金流出入则会加大外汇局对跨境资金进行监管的难度。近期,福建辖内三明市中心支局积极运用跨境资金流动监测与分析系统、非现场检查分析系统及货物贸易监测系统,通过发挥非现场监测的分析作用,准确定位、抓取线索,发现了一起企业进口信用证项下通过变造提单方式重复对外开证付汇,并通过关联公司将资金汇回境内的违规案例。案例中,企业在重复开证的过程中在每家银
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