FATF新支付方式洗钱类型研究对我国的借鉴

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【摘要】

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<正>金融行动特别工作组(FATF)作为当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,每年会对不同领域的洗钱风险和手法展开研究并出台相应的类型研究报告。2010年10月该组织发布了《FAT

【作者】

：

杨波

【机构】

：

中国人民银行乌鲁木齐中心支行;

【出处】

：

金融发展评论

【发表日期】

：

2012年04期

【关键词】

：

支付方式风险缓释反洗钱监管移动支付业务类型研究

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<正>金融行动特别工作组(FATF)作为当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,每年会对不同领域的洗钱风险和手法展开研究并出台相应的类型研究报告。2010年10月该组织发布了《FATF新支付方式洗钱类型研究报告》,该报告基于实际的案例和调查问卷,分析了新支付方式的洗钱类型及监管难点,并据此提出了相关的风险缓释建议。一、FATF新支付方式洗钱类型研究概述

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