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2006年4月12日，中国人民银行发布《银行业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》、《保险业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。4月25日，全国人大常委会正式讨论《反洗钱法》草案。在此之前，2002年7月5日，央行宣布成立了支持交易监测处和反洗钱工作处，并成立了反洗钱工作领导小组。