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一、目前的监管形势随着我国金融电子化的发展，金融业务信息系统的应用在金融行业全面展开，一方面，信息系统在金融系统的应用提供了高效的业务管理模式，在另一方面，因为监管制度或信息系统的漏洞使得借助信息系统的金融犯罪逐年上升，据非正式渠道统计，金融案件中有64％是基于信息系统的金融犯罪案件，并在此之中的86％为重大案件。