【摘 要】
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<正>一、反洗钱工作存在的困难与问题反洗钱工作也是强调以人为本,这里的"人"一方面是金融机构的客户群体,克旗农村信用社及农银村镇银行反洗钱基础工作推行至今,对于活跃客
【机 构】
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中国人民银行赤峰市中心支行,中国人民银行克什克腾旗支行
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<正>一、反洗钱工作存在的困难与问题反洗钱工作也是强调以人为本,这里的"人"一方面是金融机构的客户群体,克旗农村信用社及农银村镇银行反洗钱基础工作推行至今,对于活跃客户的身份信息核实工作已经能够做到全面核实,但对他们的风险分类做的仍不够系统,仅限于单个网点甚至是单个柜员对其熟悉的客户有一个基本的、感性的分类,而对整个网点、机构直至整个系统缺乏一套完备、动态的客户分类信息系统,而这个系统恰恰应该是反洗钱工作有效开展的基础。另一方面,作为开展反洗钱工作的基本单位——柜面营业人员,对于反洗钱知识的匮乏表现的较为突出,他们即缺乏对可疑交易有效识别的理论知识,同时更
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