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当前，我国政治稳定，社会治安形势好转，金融系统安全保卫工作步入了新的台阶。但新形势下犯罪分子对银行的诈骗、抢劫、盗窃案件仍时有发生。且作案手段更加隐蔽，趋于智能化。1999年以来，全国金融系统“四类”案件和慢行内部人员犯罪的恶性案件不断发生，特别是诈骗案件尤为突出。犯罪分子利用先进的科学技术制造假资料、假证明、假身份证、假公章、假汇票委托书、假存单等，利用金融系统内部工作人员法制观念淡漠、岗位责任心差、工作粗心大意、玩忽职守等不良现象，有预谋地对银行资财进行诈骗，给银行资金运转造成巨大威胁，严重干扰了银行