【摘 要】
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一、电信诈骗下游犯罪行为的特点rn一、发展传销式银行卡买卖非法产业链,层层分流诈骗资金.电信诈骗受害人一般向某个企业或个人账户打款.犯罪分子为逃避查处,收到转账后会向
【机 构】
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襄阳市襄城区人民检察院;襄阳市襄城区人民检察院
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一、电信诈骗下游犯罪行为的特点rn一、发展传销式银行卡买卖非法产业链,层层分流诈骗资金.电信诈骗受害人一般向某个企业或个人账户打款.犯罪分子为逃避查处,收到转账后会向多个账号转款,通过金字塔式资金转移,使大额资金层层分流,即使被查获也难以从源头追赃挽损.这种资金分流方式需要大量银行账户,因银行卡实名制管理和银行个人办卡数量限制,犯罪分子只能通过第三方购买才能达成目的.因此受利益驱使,上线人员发展下线人员层层抽取提成,形成了专门收购他人银行卡业务的非法产业链.如唐某、杨某收买、非法提供他人信用卡信息案.被告人唐某认识了一位QQ名为“忐忐忑忑”的网友,明知“忐忐忑忑”从事境外违法活动并收购银行卡,仍将自己的银行卡寄给对方从中获利.唐某认为有利可图,便发展下线李某某收购他人银行卡.李某某发展朋友张某某参与银行卡买卖,张某某又发展其朋友杨某收购银行卡,并层层抽取提成.该案涉案银行卡共计350余套.
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