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金融机构是资金流动的主要载体,其迅捷而方便的结算体系,成为洗钱犯罪分子实施洗钱活动的主要目标。如何防止金融机构为洗钱活动所用,同时发挥其在反洗钱工作中的主体作用,成为反洗钱工作部门面临的重要研究课题。笔者认为,对金融机构实施“五个调动”势在必行。
实施五个调动 发挥金融机构在反洗钱中的主体作用
【摘 要】
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金融机构是资金流动的主要载体,其迅捷而方便的结算体系,成为洗钱犯罪分子实施洗钱活动的主要目标。如何防止金融机构为洗钱活动所用,同时发挥其在反洗钱工作中的主体作用,成
【机 构】
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国家外汇管理局河北省分局
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2004年7期
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