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国际反洗钱法律制度是随着全球化、数字化和洗钱跨国化发展起来的,各国反洗钱法由于受到国际金融特别行动组(FTAF)反洗钱规则和其他国际反洗钱规则的影响,反洗钱法日益呈现出趋同化的趋势。本文通过分析国际反洗钱法律制度的发展趋势,对国际反洗钱法对中国的影响进行了预测与展望。
国际反洗钱法律制度对中国的影响
【摘 要】
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国际反洗钱法律制度是随着全球化、数字化和洗钱跨国化发展起来的,各国反洗钱法由于受到国际金融特别行动组(FTAF)反洗钱规则和其他国际反洗钱规则的影响,反洗钱法日益呈现出
【机 构】
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不详
【出 处】
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法治与社会
【发表日期】
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2020年8期
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