【摘 要】
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中国人民银行作为中央银行,负有对银行业反洗钱工作的组织领导职责,2001年开始着手研究和部署银行反洗钱工作,2003年1月公布了"一规定二办法"拉开了我国银行业反洗钱的帷幕.
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中国人民银行作为中央银行,负有对银行业反洗钱工作的组织领导职责,2001年开始着手研究和部署银行反洗钱工作,2003年1月公布了"一规定二办法"拉开了我国银行业反洗钱的帷幕.同年新修订的<中国人民银行法>从法律上明确了中国人民银行的反洗钱职能.但是,从银行业正式参与反洗钱工作一年多来的情况来看,许多问题没有完全理顺,银行反洗钱职能作用始终停留在实施个人存款帐户实名制、提取大额现金报告制度和帐户管理制度等层面,未能真正提升到反洗钱的高度来抓.本文拟结合当前银行反洗钱工作现状探
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