【摘 要】
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(一)逐步完善法律法规和内部制度体系.FATF第四轮互评估报告指出英国的公司透明度做法是全球领先者,英国重要控制人相关法律架构从法律层面、受益所有权登记和保存制度、受益
【机 构】
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中国人民银行乌海市中心支行 内蒙古 乌海 015000
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(一)逐步完善法律法规和内部制度体系.FATF第四轮互评估报告指出英国的公司透明度做法是全球领先者,英国重要控制人相关法律架构从法律层面、受益所有权登记和保存制度、受益所有权信息维护及交换机制、信息获取权限等方面都做出明确的规定,其法律框架较完善,制度体系较健全,金融机构和特定非金融机构可充分获取和维护受益所有权(人)信息,建议我国借鉴英国做法并结合实际由人总行推动持续完善受益所有人识别的法律体系建设,进一步提高受益所有权信息透明度.从制度层面明确法人应在设立时或组织架构调整后,及时公开披露或持续向特定部门报备其受益所有人信息.同时推动建立国家层面的受益所有权数据共享库,由人民银行或非自然人注册登记部门整合受益所有权信息,明确数据提供者、查询权限等.
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