【摘 要】
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从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法对于客户身份识别制度的具体规定来看,以风险为基础的客户身份识别制度既考虑了商业实践的需要,也适当平衡了反洗钱成本和收益之间的关
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从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法对于客户身份识别制度的具体规定来看,以风险为基础的客户身份识别制度既考虑了商业实践的需要,也适当平衡了反洗钱成本和收益之间的关系,已成为发展趋势。近年来,保险公司按照反洗钱法律法规的规定,开展了客户风险等级划分工作,但从风险划分标准、对象等来看,还存在许多问题。
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