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20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题.严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识.在我国,银行业作为一个特殊的行业,是社会资金流动的主要渠道之一.正是由于银行业的这一行业特性,使得商业银行义不容辞地站到了打击洗钱犯罪战线的前沿.