【摘 要】
：
金融科技的迅速发展催生了新兴金融业态,带来跨行业、跨部门交叉性的洗钱风险,给当前洗钱风险防控带来了前所未有的冲击。同时,全球反洗钱监管态势趋严,监管处罚力度加大。在
论文部分内容阅读
金融科技的迅速发展催生了新兴金融业态,带来跨行业、跨部门交叉性的洗钱风险,给当前洗钱风险防控带来了前所未有的冲击。同时,全球反洗钱监管态势趋严,监管处罚力度加大。在此背景下,我国反洗钱监管部门迫切需要引入监管科技提升监管效能,金融机构急需发展监管科技以实现监管合规。本文分析我国当前反洗钱领域的监管科技应用现状,对我国反洗钱领域引入监管科技的开发路径、运作机理和应用场景进行分析和展望,从发展和应用总体规划、数据质量和数据标准、技术风险、信息安全、反洗钱监管科技人才五个方面提出需要关注的问题,并提出相关政策建
其他文献
以输变电工程建设全过程造价管理理念为统筹,将后评价指标体系研究定位于四个建设阶段影响造价的主要因素。采用一种基于熵值法的多策略评价方法,将主、客观赋权法有效地结合
数感是人的一种基本的数学素养，是人主动自觉地理解和应用数学的态度和意识。具体表现为善于从现实情境中提出问题，找出数学模型；善于用数学的方法理解和解释现实问题；有意识地将
通过固相法制备了掺杂Pr的锂离子电池正极材料Li[Ni0.5Co0.2Mn0.3]（1-x）PrxO2（x=0、0.01、0.02、0.03和0.05）。用XRD、SEM、充放电测试、循环伏安测试等研究Pr掺杂对材料结构及电
本文介绍自行开发的微机药库管理系统软件的设计目标、设计要点、应用体会。该系统的运行实现了手工难以完成的“药品批号管理”和“药品有效期管理”，并最终可达到甩掉手工帐
本文主要讨论异步电机圆图应用，作者通过实践证明用作图法求取大，中型异步电机的效率，转矩，功率因数等特性，方法简单实用，省时，省力，该方法更适用于不具备试验条件的电机工作者使用。
元宝山热电厂使用的原煤中常夹杂着木块，因而造成给煤机卡涩，磨煤机瞬间断煤的故障时有发生，影响机组安全、稳定、经济运行。电厂自行研制了除木设备，安装在输煤皮带上，投运几年来
计算机软件应用于各行各业,已经成为社会发展的支柱性产业之一,在国计民生中占据着重要的地位。一旦软件系统遭受到攻击,就会给社会带来巨大的损失。如何及时发现软件程序中
改革开放40年以来,中国在社会各个领域都取得了巨大的成就,尤其是在经济方面。然而,日本的《大纪元时报》却进行了完全歪曲事实的报道,不但抹黑了中国人民这40年改革开放所取
<正>按照"下一代武器系统/未来空战系统"(NGWS/FCAS)项目合作框架协议要求,德国FCMS集团、法国泰雷兹集团和西班牙英德拉公司组成的工业联盟将要为2040年以后的空战系统设计