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洗钱是借助于银行渠道,有计划、有预谋的高科技犯罪.因此,我们应提高警惕,高度重视洗钱的手段及现状,研制相应的防控对策.本文结合工作实践,针对洗钱的定义、特征、现状及相应的对策进行探讨.
对银行业反洗钱的探讨
【摘 要】
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洗钱是借助于银行渠道,有计划、有预谋的高科技犯罪.因此,我们应提高警惕,高度重视洗钱的手段及现状,研制相应的防控对策.本文结合工作实践,针对洗钱的定义、特征、现状及相
【机 构】
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中国农发行利津县支行
【出 处】
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企业文化(下半月)
【发表日期】
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2011年3期
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期刊
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