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董事会审议通过关于与山东招金集团有限公司、复星产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限责任公司共同发起设立招金矿业股份有限公司的决议:公司以现金出资,按1:0.6673之比例折股,占新设公司的20％。其中公司包括老庙黄金共计出资约1.9亿元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。