论文部分内容阅读
洗钱犯罪形式层出不穷,伎俩不断翻新。反洗钱机构与犯罪分子斗智斗勇,在海量数据中寻找蛛丝马迹,斩断犯罪活动的资金＂生命线＂!人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。人民银行反洗钱机构是如何开展工作的？在打击洗钱犯罪活动时,金融情报发挥了什么作用？请看一个真实的案例。
发挥金融情报价值,有力打击洗钱犯罪
【摘 要】
：
洗钱犯罪形式层出不穷,伎俩不断翻新。反洗钱机构与犯罪分子斗智斗勇,在海量数据中寻找蛛丝马迹,斩断犯罪活动的资金＂生命线＂!人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。人民银行反
【出 处】
：
金融经济
【发表日期】
：
2016年10期
其他文献
目的探究重型急性高原病的危险因素,为预测和降低重型急性高原病发生提供依据。方法采取整群抽样的方法,选取2012年2月—2014年12月间在西藏自治区7个医院就诊或住院的所有急
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
【正】辽宁省人民政府文件辽政发[2011]34号各市人民政府,省政府各厅委、各直属机构:职业培训是提高劳动者技能水平和就业创业能力的主要途径,是促进就业、稳定就业尤其是解
【正】中共辽宁省委办公厅文件辽委办发[2010]26号(2010年6月25日)为深入贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会及省委十届九次全会精神,统筹推进我省城乡经济社会发展,
介绍一种基于脉振高频电压信号注人的永磁同步电机（PMSM）转子位置和速度估算方法,以及应用MATLAB的仪表控制工具箱模块与DSP实现RS232串行通讯的方法,并通过Matlab/Simulink平
【正】各市人民政府,省政府各厅委、各直属机构:今年7月份以来,受国内外多种因素影响,我省与全国一样,以农产品为主的生活必需品市场价格上涨较快,加大了城乡居民特别是中低
目的调查分析临床医学专业高年级本科生对科研的需求、参与科研的情况和实际的科研能力,并提出相应解决对策。方法随机抽取武汉某高校临床医学五年制专业完成基础阶段学习的1
雾霾天气会给人们的生产生活带来诸多负面影响。本文通过建模仿真,研究了雾霾中的有机微生物凝聚粒子对光传播的影响。研究结果表明:雾霾中生物颗粒的消光作用不容忽视。当雾