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新加坡政府注重金融法规和金融监管体系建设,构建了与其国家发展战略和国际金融、贸易中心地位相匹配的反洗钱体系。本文在梳理和总结新加坡反洗钱概况、管控体系的特点以及银行机构反洗钱实践的基础上,从监管机构和银行机构两方面出发,提出建立风险为本的全流程反洗钱管控体系的建议。
新加坡银行业反洗钱实践与经验借鉴
【摘 要】
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新加坡政府注重金融法规和金融监管体系建设,构建了与其国家发展战略和国际金融、贸易中心地位相匹配的反洗钱体系。本文在梳理和总结新加坡反洗钱概况、管控体系的特点以及
【机 构】
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中国银行江苏省分行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2016年11期
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