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本文探讨以风险为本反洗钱国家策略的内涵与演变历程，根据国际新标准，从国际合作、法律制度、组织体系、监管框架四个维度，分析我国风险为本反洗钱工作实践和存在风险，提出国家层面的反洗钱资源配置策略。
以风险为本的反洗钱国家策略研究
【摘 要】
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本文探讨以风险为本反洗钱国家策略的内涵与演变历程，根据国际新标准，从国际合作、法律制度、组织体系、监管框架四个维度，分析我国风险为本反洗钱工作实践和存在风险，提出国家层
【机 构】
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中国人民银行合肥中心支行课题组
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2013年1期
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