论文部分内容阅读
随着《反洗钱法》颁布实施,确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度。本文对基层金融机构实际工作中执行三项基本制度、履行客户身份识别存在的问题提出了对策和建议。
客户身份识别制度中的问题及对策
【摘 要】
：
随着《反洗钱法》颁布实施,确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度。本文对基层金融机构实际工作中执行三项基本
【机 构】
：
人行互助县支行
【出 处】
：
青海金融
【发表日期】
：
2010年10期
其他文献
新媒体时代到来后,国内各个卫视争相打造各类精品栏目,其中,湖南电视台的节目一直深受电视观众喜爱,收视率节节攀升。本文以湖南卫视为例,简单探析了广播电视节目的设计流程
9月1日实施的《人口与计划生育法》首次对男性生育权作出了认可。据此,一些传媒把关注点集中在“首次对男性生育权作出认可”、”妻子再也不能剥夺丈夫生育权”的价值定位上
我国教育正在由应试教育向素质教育过渡,教育不仅是知识的传授,而且是人格的培养。面向21世纪的素质教育,没有高素质的教师不行,实施素质教育需要教师更新知识结构,具备自我
美国TEXAS仪器公司接纳590万美元的合同用于研制雷达干扰仪。该合同表明,该公司已经打入电子对抗的市场。该公司研制的这种干扰仪事实上是一种电子扫描干扰仪。这种干扰仪可
结合某过江供水管道工程实例,采用Midas GTS有限元软件对管道穿堤进行三维数值模拟,得出管道穿堤过程中对堤防的沉降、变形的影响,为工程的实施提供理论计算依据。
基于Matlab GUI(图形用户界面)设计了一种以单片机为控制核心的直流电机PID调速系统。利用GUI作为上位机对单片机采集的信息进行处理,实现电机转速的波形显示、存储、PID控制
新的金融形势给我国金融业带来新的挑战,在国家严厉监管金融专业创新的时候,有序高效的金融服务创新,仍然是未来我国金融业在全球竞争中获取竞争的核心。与金融工具创新不同,
<正> A1“对于二十世纪下半叶的文学冒险家来说,性爱领域是尚未开拓的土地。”仿佛是为印证美国作家梅勒的这句名言,1985年,日本严肃文学家伊藤因翻译英国劳伦斯的《查特莱夫
通过现代检测手段,对铝合金罐盖料黑条缺陷产生的原因进行了分析,总结出生产过程中四种最常见的黑条缺陷,对每种黑条缺陷提出了行之有效的预防措施。
本文以新疆卫拉特“跳神舞”为例,从族群来源与分布、宗教信仰与文化融合、到“跳神舞”的表演程序来初探宗教仪式舞蹈的魅力。
In this paper, we take the example of Ver