【摘 要】
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洗钱犯罪是国际社会普遍关注的热点和焦点。随着毒品、走私、恐怖组织犯罪的肆虐,洗钱活动日益猖獗,洗钱形式丰富多样。金融机构是社会资金流动的载体,也是犯罪分子用于洗钱
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洗钱犯罪是国际社会普遍关注的热点和焦点。随着毒品、走私、恐怖组织犯罪的肆虐,洗钱活动日益猖獗,洗钱形式丰富多样。金融机构是社会资金流动的载体,也是犯罪分子用于洗钱的有效途径。面对日新月异洗钱方式的转换,县域金融反洗钱工作难度逐渐增大,应如何有效开展反洗钱工作,?
The crime of money laundering is a hot spot and focus of the international community. With drug trafficking, smuggling and the criminalization of terrorist organizations, money laundering activities are increasingly rampant, and money laundering forms are diverse. Financial institutions are the carriers of social capital flows and an effective way for criminals to use money laundering. In the face of the rapid change of money-laundering methods, the difficulty in anti-money laundering in the county financial sector has gradually increased. How to effectively carry out anti-money laundering work?
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