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客户风险是金融机构洗钱风险的最终体现,建立"基于风险的反洗钱方法"的客户风险等级划分制度,提升客户风险等级划分工作的有效性,是当前我国金融业反洗钱工作亟待解决的重要课题。
金融机构客户风险等级划分工作探讨——以“基于风险的反洗钱方法”为视角
【摘 要】
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客户风险是金融机构洗钱风险的最终体现,建立"基于风险的反洗钱方法"的客户风险等级划分制度,提升客户风险等级划分工作的有效性,是当前我国金融业反洗钱工作亟待解决的重要
【机 构】
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中国人民银行乌鲁木齐中心支行
【出 处】
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学理论
【发表日期】
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2013年11期
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