【摘 要】
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可疑金融交易识别是反洗钱工作中的核心问题之一。在剖析我国反洗钱工作现状及现有可疑金融交易识别体系的基础上,指出目前体系中监测对象狭窄和识别过程实时性差是导致现阶
【机 构】
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浙江大学信息与电子工程学院,西安交通大学经济与金融学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”(70771087);教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究”(12YJA790184);教育部项目“基于复杂网络的可疑金融交易主体、路径与集团识别”(10YJA790165)
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可疑金融交易识别是反洗钱工作中的核心问题之一。在剖析我国反洗钱工作现状及现有可疑金融交易识别体系的基础上,指出目前体系中监测对象狭窄和识别过程实时性差是导致现阶段可疑金融交易甄别率低和可疑金融交易线索发现周期长的主要因素,它严重影响着我国反洗钱工作的整体效率。为解决以上问题,本文提出了基于金融交易数据流动态监测的可疑金融交易识别体系重构,重点涉及识别流程的优化和识别技术的改进。随后,文章分析了体系重构中应关注的其他关键问题,并阐明了该方案的可行性和有效性。
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