论文部分内容阅读
全球经济一体化的来临,为洗钱、恐怖金融、贩毒、走私等违法犯罪行为的发生提供了诸多便利,随着犯罪金额的不断增大,金融机构也成了犯罪分子用来转移非法所得最重要的渠道。所以加强银行内部反洗钱应对策略研究应用的力度,不仅有助于银行业的健康稳定发展,并且为其他行业反洗钱工作的开展提供了积极的建议和借鉴。基于此,文章主要就银行反洗钱内部控制优化措施进行了研究和探讨。