【摘 要】
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随着经济和贸易的发展,云南境外边民到境内开立人民币银行账户从事边贸活动的需求越来越大.由于云南毗邻国家的特殊性,境外边民银行账户管理是实践中的难点.大多数出入我国的
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随着经济和贸易的发展,云南境外边民到境内开立人民币银行账户从事边贸活动的需求越来越大.由于云南毗邻国家的特殊性,境外边民银行账户管理是实践中的难点.大多数出入我国的境外边民开户时无法提供护照,依据《边境地区出入境通行证》《云南省边境地区境外边民临时居留证》和外国居民身份证等证件开户的情况较多,这些证件有效期限短、客户身份不明确,实践中银行普遍反映凭此开立的账户在银行账户实名制落实、客户身份识别、证明文件真实性、身份证件翻译结果不统一等方面存在困难,给边境地区账户管理、现金管理、反洗钱等工作带来了很大的风险.
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