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随着反洗钱工作的发展，以“客观标准”为基础的反洗钱可疑交易报告制度已明显表现出一定的滞后性，难以适应反洗钱监督管理和金融发展的要求，有必要对可疑交易报告制度重新评估和修订，强化其实施效果。在制度构建上增强可操作性和灵活度，在制度执行中进一步强化监管机关的监管力度，强化金融机构的主观能动性。
可疑交易报告制度存在的问题及改进建议
【摘 要】
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随着反洗钱工作的发展，以“客观标准”为基础的反洗钱可疑交易报告制度已明显表现出一定的滞后性，难以适应反洗钱监督管理和金融发展的要求，有必要对可疑交易报告制度重新评估和
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2011年10期
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